NovayaGazeta.Ru
Всё о газетеПоиск по архивуНаши акцииНаши расследованияКолумнистыФорум «Открыто.Ру»Сотрудники редакцииТелефоны редакцииРеклама в газете

КЕМ КОНКРЕТНО ПРОДАЕТСЯ СЛАВЯНСКИЙ ШКАФ И ЧТО В НЕМ ЛЕЖИТ?
Дело о мебельной контрабанде «Три кита» связано с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и имеет отношение к российскому оружейному экспорту
       
(Коллаж С. Аруханова)
   
       
Расследование дела о контрабанде мебели, которая поступала в магазины «Гранд» и «Три кита», конечно, увлекательное, но не настолько, чтобы поднять шум до небес и заставить президента и правительство интересоваться этой проблемой. И все же свершилось. Президент сказал, что берет его под свой контроль... Правительство в лице премьера Касьянова потребовало от ФСБ РФ отчитаться, что там происходит со стульями и шкафами... («Новая газета» № 58). А тут еще Генпрокуратура усадила следователя МВД Павла Зайцева, который, собственно, и начал раскручивать контрабанду, на скамью подсудимых и требует дать ему три года за то, что он попирал права человека... Такая фантастическая активность в наших условиях, мягко говоря, нетипична, и потому невольно спрашиваешь себя: что за всем этим стоит?
       А скрывается за громким делом «Трех китов» такое, что контрабанда вообще кажется детской забавой. Подставные фирмы в России и за рубежом, перебрасывающие мебель через границу, были всего лишь новым элементом старой российской истории отмывания денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», а некоторые ее персонажи имеют странные связи с «Рособоронэкспортом» — структурой, которая занимается поставками оружия и военной техники за рубеж.
       В результате простое, казалось бы, дело о контрабанде стало делом больших ставок и взяток. Некоторым прокурорам за сдержанность обещали генеральские кресла («Новая газета» № 58). В противостояние втянули МВД, таможню, ФСБ... И началась большая политика, поскольку российские госдеятели оказались в диком положении: куда ни бросишь взгляд в «трехкитовой» эпопее — все обещает крупный скандал, причем не только внутренний, но и международный.
       Расхлебывать все это страшно и стыдно. Страшно потому, что основные российские герои нью-йоркского отмывания неприкосновенны и, как никогда, сильны: у них гарантии нынешнего президента и связи президента прошлого — это предпочитают обходить стороной. А стыдно — поскольку некоторые известные западные фирмы, к примеру германская мебельная группа Welle, которая честно поставляла мебель для «Трех китов» (были также фирмы Италии и Испании), никак не рассчитывали стать «прикрытием» для неблаговидных операций, каким-то удивительным образом сочетающихся с торговлей оружием. В Европе к такому не привыкли.
       
       Путешествие мебели из Европы в Москву
       Германская, итальянская, испанская и прочая мебель, которой предстояло вероломно нарушить российскую границу, ничем подозрительным не отличалась. На теневой путь, пролегающий, впрочем, через таможенные терминалы, ее толкали примерно полсотни фирм. Они были ее «проводниками» и входили в одну большую семью. Перечислять, кто кого из этих контор породил, — значит написать пару томов в библейском стиле, поэтому ограничимся ясным сюжетом.
       Конторы эти можно сгруппировать следующим образом: «ограниченный контингент» фирм в Германии (три штуки) и российские посредники-продавцы, которых не перечесть. Германская группа покупала мебель в Европе и перебрасывала ее в Россию, где ее передавали друг другу разные посреднические ООО. Следы терялись, а мебель по цепочке все же попадала в «Гранд» и «Три кита».
       Но было в этой мебельной эстафете и нечто общее, а именно: группа российских и немецких товарищей, которые с мебелью почти породнились, — предприимчивый россиянин Сергей Зуев (ныне депутат Московской областной Думы от Одинцовского округа) и не менее предприимчивые немцы — Вольф и Уве Пфайфле.
       Под началом отца и сына Пфайфле были три германские фирмы («Интер-Трейд», «Интер-Деус Варенханделз» и «Максес Варенханделс») — все они теплой компанией размещались по одному адресу и представляли тот самый «ограниченный контингент», который покупал европейскую мебель. А представителем и генеральным уполномоченным одной из этих трех фирм («Интер-Трейд»), особенно активно поставлявших мебель в Россию, был Сергей Зуев. И именно он руководил российскими фирмами, владеющими «Грандом» и «Тремя китами».
       Вот вкратце и вся цепочка, но контрабанда бы не удалась, будь все так просто и прямолинейно. Для классической контрабанды необходимы изыски. Нужно на таможне предоставлять документы о том, что едет какая-то мелочь, платить за нее копейки (пошлины там всякие, сборы), а на самом деле под этим прикрытием ввозить мебель существенную и побольше, продавать ее подороже и с государством не делиться. Тогда будет сверхприбыль. И останется единственная проблема: сделать так, чтобы за плечами тех, кто оформлял подложные таможенные документы (выдавал слона за муху), не заметили твою скромную персону.
       Лучше всего, если фирма, в адрес которой поступает мебель и которая пишет в таможенных бумагах чепуху, будет абсолютной пустышкой — фикцией с такими же призрачными сотрудниками. Эта фикция, растаможив мебель и наврав относительно цены и количества, конечно же, продаст ее внутри России и очередной раз наврет по поводу цен (существенно, допустим, их занизив). С нее и взятки гладки — контора-то фиктивная. А другая, уже настоящая фирма купит у нее товар по всем правилам. И если ее спросят о странном путешествии мебели через границу, ответит, что знать ничего не знает, купила по закону и никому не отдаст, а продать может и уже продала...
       Так мебель (или еще какой товар) проходит по цепочке, приносит серьезные деньги и обратно не возвращается. И хотя практика показывает, что фиктивная и серьезная конторы работают в паре и за ними стоят одни и те же люди, у правоохранителей возникают большие проблемы с доказательствами. Приходят соответствующие органы в фиктивную организацию, а там — пусто. Хватают учредителей, представителей, руководителей... а те утверждают, что просто потеряли паспорта, а какие-то недобрые люди этим воспользовались и, прикрываясь чужими именами, насоздавали бог знает что...
       Примерно то же самое произошло в истории «Трех китов». Мебель от германской фирмы «Интер-Трейд» (отец и сын Пфайфле) почти два года шла могучим потоком в адрес некой фирмы «Лига-Марс» по поддельным документам — стоимость была занижена в четыре раза (!)... «Лига-Марс», как водится, врала на таможне, получала мебель и продавала по смехотворной цене другой, уже совершенно серьезной фирме (ООО «Бастион»), которая, в свою очередь, отгружала ее в мебельные центры «Гранд» и «Три кита».
       Когда случилось разбирательство, кинулись проверять «Лигу-Марс», а там —шаром покати, поскольку учредили ее по двум потерянным паспортам, да к тому же гендиректорами пять раз подряд были темные личности, которые тоже пользовались потерянными паспортами... Нашли рассеянных владельцев паспортов — они сделали большие глаза, поскольку таможню видели только по телевизору. Получился надежный российский «офшор» с номинальными владельцами, которые ничего не знают.
       
       Таможенные страдания
       Собственно, это и есть принципиальная схема контрабанды в действии. Мебель прошла, деньги получены. Прочие сделки в этой истории оригинальностью не отличались, только фирмы мелькали разные, связанные между собой учредителями, доверенностями, руководством. Смотришь на это и думаешь, что без поддержки на таможне такое раздолье маловероятно... И действительно, была поддержка. Помимо разных фирм в контрабандной эпопее появлялись занимательные персонажи.
       Существовала, к примеру, одна фирма (ООО «Сэфтранс» — таможенный брокер), учредителем которой был некто А. Ю. Саенко, а руководителем — П. Ю. Стрепков (запомните этих господ, к ним мы еще вернемся). Работала в этой фирме госпожа Пирогова, которая одновременно была секретарем склада временного хранения «Союзтехстройсервиса», через который тоже шла мебель в адрес бутафорской «Лиги-Марс».
       Пирогова, добрая душа, выдала генеральную доверенность на свою машину («ВАЗ-2109») сотруднику таможенного поста «Наро-фоминский» Лисицину. Удивительно, но этот таможенник оказался также основным жителем квартиры предпринимателя Саенко. Нужно ли говорить, что именно облагодетельствованный со всех сторон Лисицин поучаствовал в решении выпустить на все четыре стороны мебель, адресованную фиктивной фирме «Лига-Марс»?
       Эпизод незначительный, но типовой. Готов поспорить, что таможенник Лисицин был не одинок. Мебель для подставной «Лиги-Марс» ввозили не только через Наро-Фоминск, но и через Балтийскую таможню, и через Московскую северную. Там не так давно задержали подложные документы уже известного нам германского «Интер-Трейда», что свидетельствует о размахе предприятия. Что же скрывалось за этим российско-германским размахом? И почему Генпрокуратура РФ спешно забрала, попыталась закрыть контрабандное дело и принялась обвинять следователя, когда следственный комитет МВД начал было понимать, что там к чему?
       
       Путешествие денег из Москвы в США. «Бэнк оф Нью-Йорк»
       Если контрабандная мебель в этой истории двигалась на восток, то деньги шли исключительно на запад. У фиктивной смехотворной фирмы «Лига-Марс», в которой не было ни одной живой души и почти все делалось по потерянным или украденным паспортам, был контракт — в своем репертуаре — на поставку мебели со странной американской фирмой «Согра Интернешнл» (Sogra International), по которому в США полагалось отправить 5 млн 125 тыс. долларов. Деньги, по идее, должны были лечь на счет этой фирмы в Нью-Йорке (№ 987-038-192-065, в филиале The Chase Manhattan Bank, на Пятой авеню) или в Риге (счет № 60200189015, Lateko Bank, Riga).
       Между тем «Согра Интернешнл» – такая же липа, как «Лига-Марс». По адресу американской фирмы, который был указан в контракте (9229 Queen Boulevard, Rego Park, New York 11394) никакой «Согры» нет и никогда не было. А вот счет в филиале «Чейз Манхэттен Бэнк» действительно был. И к нему имели непосредственное отношение некто А. Констин и Ана Гарен, которая являлась фигурантом расследования по «Бэнк оф Нью-Йорк». Разумеется, этот счет уже закрыт. Если две фирмы в России и в США были иллюзорными, то деньги и банковские счета — самыми настоящими.
       
       Оружейная составляющая
       Есть в этой контрабандной истории еще один загадочный поворот. В марте 2002-го в адрес главы МВД Грызлова по каналам его же министерства, а скорее всего от его же сотрудников, пришло анонимное письмо, которое, впрочем, заслуживает внимания.
       В письме утверждалось, что фиктивную «Лигу-Марс» контролировали Павел Стрепков и Андрей Саенко (оба 73-го года рождения), о которых мы уже упоминали, рассказывая о том, как задержанную было мебель для «Лиги-Марс» отпустили с таможенного поста «Наро-фоминский».
       Также в письме говорилось, что эти молодые люди контактируют с одним из замов представителя президента в Центральном округе, а также неофициально общаются с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и руководством государственного унитарного предприятия (ГУП) «Рособоронэкспорт». Саенко является заместителем Сергея Мирошникова — директора ГУП «Рособоронэкспорт-ТБ» — дочерней структуры «Рособоронэкспорта». А Мирошников, как утверждает послание, еще в начале 90-х скрывался в Германии, проходя по делу о незаконной торговле оружием.
       В 2001 году при участии «Рособоронэкспорта-ТБ» на свет появился некий склад временного хранения (ООО «Транспортно-экспедиционный терминал»), к которому имеют отношение люди, мелькающие в «трехкитовом» деле. Большая часть этого склада (51 процент) принадлежит фирмам, которыми, в свою очередь, безраздельно владеют английские компании «Монтагю Индастриос, Лтд.» и «Продент».
       Неизвестные авторы письма к Грызлову уверяют, что таким образом обеспечивается участие иностранных компаний в поставке оружия и техники по линии «Рособоронэкспорта», а терминал под крышей государственного унитарного предприятия в обстановке некоторой секретности вместе с оформлением федеральных грузов пропускает и кое-что коммерческое.
       В письме также отмечено, что у Андрея Саенко хорошие отношения с Жуковым (Евгений Жуков — подполковник ФСБ, бывший помощник замдиректора ФСБ Юрия Заостровцева, брат Николай Жуков в прошлом — сотрудник ПГУ КГБ, в частности, имел отношение к поставкам оружия в Ливию, Тунис и проч.), а в разговорах Саенко любит упоминать всуе руководство ФСБ и первого зампреда Государственного таможенного комитета Мещерякова.
       Относиться к этой анонимке можно по-разному, но, скорее всего, она появилась в рамках противостояния между МВД, ФСБ, таможней и Генпрокуратурой. Наши источники уверяют, что писали ее с подачи генерала Орлова — помощника бывшего главы МВД Рушайло, что само по себе интригует. Напомним, правая рука бывшего министра, «серый кардинал» и теневой казначей МВД Орлов, крышевавший многие таможенные терминалы и склады временного хранения, не так давно бежал за границу и, судя по письму, решил кого-то сдать или, по крайней мере, намекнуть, что может это сделать, если его не оставят в покое.
       А проверял ли кто-нибудь в МВД или Генпрокуратуре это послание, чтобы выяснить, что там правда, а что нет и почему персонажи дела «Трех китов» так упорно связывают с оружейным бизнесом и высокопоставленными сотрудниками ФСБ? Нам известно, что в деле есть свидетельские показания, указывающие на то, что такие связи существуют. К тому же не верится, что люди и структуры, связанные с торговлей оружием, случайно присоседились к контрабандной сети с международным размахом. Не верится также, что Стрепков и Саенко, которым не исполнилось и тридцати, являются самостоятельными игроками. Кто-то их направлял и курировал...
       Думаем, история мебельной контрабанды, за которой, как выяснилось, скрывается нечто большее, еще преподнесет сюрпризы. Интересно, хватит ли у Генпрокуратуры (где сейчас расследуют это дело) воли довести его до конца и вспомнить о каждом «герое», обстоятельно проверив бизнесменов, оружейников, сотрудников спецслужб, госдеятелей...
       У нас есть вопросы, которые, как нам кажется, в ходе разбирательства нельзя обойти:
       1. Кто из российских персонажей стоит за таинственной американкой Аной Гарен, имеющей отношение к банковскому счету, на который спланировали 5 с лишним млн долларов, и станет ли Генпрокуратура РФ поднимать историю «Бэнк оф Нью-Йорк» в поисках этих высокопоставленных незнакомцев?
       2. Существуют ли зафиксированные в рамках этого дела телефонные переговоры, которые вели представители МВД, ФСБ, Государственного таможенного комитета и Генпрокуратуры (по неподтвержденным данным, на 32 кассетах «прослушки» в деле «Трех китов» такие разговоры встречаются), и что по этому поводу будут предпринимать?
       3. Имеет ли «Рособоронэкспорт» через свои дочерние структуры отношение к этой контрабандной истории и не использовались ли возможности этой международной сети для нелегальных или тайных, санкционированных государством поставок оружия в некоторые страны?
       
       Роман ШЛЕЙНОВ,
       заведующий отделом расследований «Новой газеты»
       
09.09.2002
       

Отзыв





Производство и доставка питьевой воды

№ 66
9 сентября 2002 г.

Обстоятельства
Кто летает над Грузией? Тайная война начальника Генштаба
Субъективные заметки по поводу Года Украины в России
Автомат «хозяйственно-бытового назначения» едва не привел к трагедии
Подробности
До начала войны в Ираке 7 дней?
Генпрокурор Устинов презентовал свою «белую книгу о черном»
Как молодежное «ЯБЛОКО» поборолось с «белым расизмом»
«Тушите свет!»
Чтобы попасть в Европу, надо поднять зарплаты и окурки
Реакция
Олимпийский комитет России отчитывается о своей финансовой деятельности
Отделение связи
Оставайтесь жесткими, но будьте добрее
Анонс
Наказывают ли на флоте за глупость?
Тайная вечеря
Расследования
Кем конкретно продается славянский шкаф и что в нем лежит?
Еще не свет, но легкий проблеск
Если бы прокуроров судили невинные…
Специальный репортаж
Из 119 погибших в «МИ-26» жетоны имели только единицы
Жертв НКВД расстреливать продолжают до сих пор
Отдельный разговор
Мир после 11.09.2001. Интеллектуальная дуэль к годовщине трагедии в Нью-Йорке
Люди
Сталин под килем «Ледокола»
Власть и люди
Как провожали в отпуск президента России. Он улетел, но обещал вернуться
Московский наблюдатель
Мнение эксперта о бесполезности белых намордников
В Москве стало легче дышать. Помогла крыша
Экономика
Новый вид денег в России - Административная Валюта. Это должен знать каждый олигарх и студент
Точка зрения
Лимон и в Саратове сладким не бывает
Минприроды полезло в трубу
Четвертая власть
За Шаманова в Ульяновске дают срок
Процесс «судьи против СМИ» прошел в Сочи с заметным преимуществом суда
Чугунову переломали руки, чтобы он перестал писать в газету
Геополитика
О чем Михаил Горбачев не сказал на форуме в Йоханнесбурге
Мир и мы
Россия — США: перспективы отношений в контексте борьбы с терроризмом
Санкт-Петербург
Я вам пишу, чего же боле?
Битва при Крюковом канале. Эпизод 3
Крошка, позвони мне на мобильный…
Тушите свет
Технологии
Прыжок без парашюта из космоса. Возможно ли это? Для испытания космической техники Герой России продал дачный участок и машину
Спорт
В отборочном матче чемпионата Европы российские футболисты победили — 4:2
«Дело Сычева». Олигархи против бандитов
Вагиз Хидиятуллин: Российский футбол ожидает анархия
В основной сетке Лиги чемпионов - две российские команды: «Спартак» и «Локомотив»
Телеревизор
Ren TV покажет уникальный реал-лайф-проект «Русское чудо»
Переселение души Масяни из интернета в телеэфир
Библиотека
Тираж книг Донцовой - точный показатель состояния умов нации
Кинобудка
На экраны Америки вышли новые фильмы Мендеса и Спилберга
Юлий Дубов: Я оказался кусочком легенды

АРХИВ ЗА 2002 ГОД
96 95 94 93 92 91 90 89
88 87 86 85 84 83 82 81
80 79 78 77 76 75 74 73
72 71 70 69 68 67 66 65
64 63 62 61 60 59 58 57
56 55 54 53 52 51 50 49
48 47 46 45 44 43 42 41
40 39 38 37 36 35 34 33
32 31 30 29 28 27 26 25
23-24 22 21 20 19 18 17
16 15 14 13 12 11 10 09
08 07 06 05 04 03 02 01

МОМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДПИСКА
НА «НОВУЮ ГАЗЕТУ»:

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
И ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ


<a href=http://www.rbc.ru><IMG SRC="http://pics.rbc.ru/img/grinf/getmov.gif" WIDTH=167 HEIGHT=140 BORDER=0></a>


   

2002 © АНО РИД «НОВАЯ ГАЗЕТА»
Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции
и с обязательной ссылкой на "Новою газету" и автора публикации.
При использовании материалов в интернете обязателен линк на NovayaGazeta.Ru

   


Rambler's Top100

Яндекс цитирования Rambler's Top100